吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016年第二次临时董事会决议公告

纽带指定遗传密码:600881 纽带缩写:亚泰集合 公报号:临2016-008号

吉琳亚泰(集合)股份股份有限公司

董事会居第二位的次暂时后果公报

特 别 提 示

董事会和公司总体董事确保、给错误的劝告性提到或伟大少量,与其容量的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

公司2016年居第二位的次暂时董事会代表大会通牒于2016年1月22日以服侍、描绘和电子邮件给缠住董事。,这次代表大会于2016年1月27日以新闻报告公认的方法集合,代表大会将对15位董事停止公认。,15位现实开票董事,代表大会契合法度、法规、统治细则及有关规则,代表大会仔细考虑并一致经过了随后向某人点头或摇头示意:

一、该法案经过了公司请求下有多个分社的旅行社CRED。:

作为公司下有多个分社的旅行社记入贷方的部分的正打算慎重拟定。,满意、喜欢公司持续在奇纳邮政储蓄堆积股份股份有限公司长春市业务或活动范围请求下有多个分社的旅行社授信户外35,000万元,1年的工夫。

公认归结为:15票同意,0票反,0票弃权。

二、它已经过了公司自动记录器请求的打手势。:

地基《管束间的债券去市场买东西非掌握财政伴侣责任融资器控制》的规则和公司的现实责任,请求自动记录器和颁布非国有定位DEB的满意、喜欢,特别使习惯于如次:

1、发行钱:拟付托恒丰堆积股份股份有限公司在奇纳管束间的去市场买东西买卖商协会请求自动记录器发行非地下定位责任融资器,限额不超过20亿元(含20亿元)。

2、最后期限:不超过3年(包罗3年)。

3、利息率:簿记使巩固。

4、发行反对:地区管束间的债券去市场买东西的机构金融家。

5、募集资产消耗:公司责任结构调整、补充者营运资产。

6、该后果的无效性:这次代表大会的后果得到了股票持有者大会的同意。,在现期无效期内持续无效。。

公认归结为:15票同意,0票反,0票弃权。

三、上公司片面信誉抵押品的打手势:

地基分店的运营责任,满意、喜欢为吉林亚泰鼎鹿粘牢股份有限公司、吉林亚太粘牢股份有限公司、亚泰集合易通粘牢股份有限公司区分在吉林堆积股份股份有限公司长春东盛分公司请求下有多个分社的旅行社授信10,000万元、30,000万元、14,000元想要共同责任确保;为吉林配药学,股份股份有限公司在吉林堆积股份股份有限公司长春卫星分公司请求的下有多个分社的旅行社授信5,000元想要共同责任确保;为吉林配药学,股份股份有限公司在华夏堆积股份股份有限公司长春业务或活动范围请求的下有多个分社的旅行社授信户外5,000元想要共同责任确保。

抵押品见效后,公司及其分店异质的抵押品总计达,039,340万元,2014年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱股票持有者的抵押品。。是你这么说的嘛!确保仍应提到股票持有者大会。。

公认归结为:15票同意,0票反,0票弃权。

本公报

吉琳亚泰(集合)股份有限董事会

居第二位的十九点钟1月16日二

纽带指定遗传密码:600881 纽带缩写:亚泰集合 公报号:临2016-009号

吉琳亚泰(集合)股份股份有限公司异质的抵押品公报

特 别 提 示

董事会和公司总体董事确保、给错误的劝告性提到或伟大少量,与其容量的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要容量注意事项:

● 抵押品人姓名:吉林亚泰鼎鹿粘牢股份有限公司、吉林亚太粘牢股份有限公司、亚泰集合易通粘牢股份有限公司、吉林配药学,股份股份有限公司

● 地基分店的运营责任,满意、喜欢为吉林亚泰鼎鹿粘牢股份有限公司、吉林亚太粘牢股份有限公司、亚泰集合易通粘牢股份有限公司区分在吉林堆积股份股份有限公司长春东盛分公司请求下有多个分社的旅行社授信10,000万元、30,000万元、14,000元想要共同责任确保;为吉林配药学,股份股份有限公司在吉林堆积股份股份有限公司长春卫星分公司请求的下有多个分社的旅行社授信5,000元想要共同责任确保;为吉林配药学,股份股份有限公司在华夏堆积股份股份有限公司长春业务或活动范围请求的下有多个分社的旅行社授信户外5,000元想要共同责任确保。

● 是你这么说的嘛!抵押品不注意反抵押品。。

● 抵押品见效后,公司及其分店异质的抵押品总计达,039,340万元,2014年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱股票持有者的抵押品。。

● 公司不注意早应完成的确保。。

一、抵押品使习惯于概述

地基分店的运营责任,满意、喜欢为吉林亚泰鼎鹿粘牢股份有限公司、吉林亚太粘牢股份有限公司、亚泰集合易通粘牢股份有限公司区分在吉林堆积股份股份有限公司长春东盛分公司请求下有多个分社的旅行社授信10,000万元、30,000万元、14,000元想要共同责任确保;为吉林配药学,股份股份有限公司在吉林堆积股份股份有限公司长春卫星分公司请求的下有多个分社的旅行社授信5,000元想要共同责任确保;为吉林配药学,股份股份有限公司在华夏堆积股份股份有限公司长春业务或活动范围请求的下有多个分社的旅行社授信户外5,000元想要共同责任确保。

抵押品见效后,公司及其分店异质的抵押品总计达,039,340万元,2014年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱股票持有者的抵押品。。是你这么说的嘛!确保仍应提到股票持有者大会。。

二、确保人的假定

1、吉林亚泰鼎鹿粘牢股份有限公司

自动记录器地:长春

法定代理人:翟怀宇

经营范围:粘牢、粘牢动产(粘牢活动房屋除外)、粘牢包装动产等。

与公司的相干:公司的刑柱分店

直到2014年12月31日,吉林亚泰鼎鹿粘牢股份有限公司总资产为1,093,236,元,拉账总计达为699,685,元,净资产393,551,元,2014年度营业收益管辖的范围610。,768,元,净赚7,288,元(在上的档案已复核)。直到2015年9月30日,吉林亚泰鼎鹿粘牢股份有限公司总资产为1,074,982,元,拉账总计达为735,967,元,净资产339,014,元,2015年1-9月完成营业收益227,557,元,净赚54,536,元(在上的档案未必复核)。

2、吉林亚太粘牢股份有限公司

自动记录器地:长春双阳

法定代理人:徐德福

经营范围:粘牢、粘牢动产(粘牢活动房屋除外)的创造;石灰石、粘牢具体的等。

与公司的相干:公司的刑柱分店

直到2014年12月31日,吉林亚太粘牢股份有限公司总资产为5,353,508,元,拉账总计达为3,647,337,元,净资产1,706,170,元,2014年度营业收益管辖的范围1。,477,380,元,净赚85,387,元(在上的档案已复核)。直到2015年9月30日,吉林亚太粘牢股份有限公司总资产为5,297,313,元,拉账总计达为3,632,250,元,净资产1,665,062,元,2015年1-9月完成营业收益827,313,元,净赚41,107,元(在上的档案未必复核)。

3、亚泰集合易通粘牢股份有限公司

自动记录器地:伊通满族自治县经济开发区

法定代理人:翟怀宇

经营范围:把弄上大理石花纹功劳粘牢、粘牢、克林克生产、失望、体系结构把弄上大理石花纹功劳、发电

与公司的相干:公司的刑柱分店

直到2014年12月31日,亚泰集合易通粘牢股份有限公司总资产为606,121,元,拉账总计达为291,673,元,净资产314,447,元,2014年度营业收益管辖的范围326。,262,元,净赚5,691,元(在上的档案已复核)。直到2015年9月30日,亚泰集合易通粘牢股份有限公司总资产为656,418,元,拉账总计达为359,319,元,净资产297,098,元,2015年1-9月完成营业收益160,844,元,净赚17,348,元(在上的档案未必复核)。

4、吉林配药学,股份股份有限公司

自动记录器地:长春大井路

法定代理人:刘晓峰

经营范围:中成药、中药饮片、化学作用药准备工作、抗生素的、生化药品、生物动产零卖等。

与公司的相干:公司的刑柱分店

直到2014年12月31日,吉林配药学,股份股份有限公司总资产为544,056,元,拉账总计达为228,353,元,净资产315,703,元,2014年度营业收益管辖的范围771。,221,元,净赚54,526,元(在上的档案已复核)。直到2015年9月30日,吉林配药学,股份股份有限公司总资产为1,045,185,元,拉账总计达为683,453,元,净资产361,731,元,2015年1-9月完成营业收益663,692,元,净赚46,028,元(在上的档案未必复核)。

三、董事会看

董事会以为,是你这么说的嘛!确保事项契合有关规则。,公司占有着被保险人的控制权。,抵押品人兼并的公司。,偿债能耐。

四、累计抵押品和早应完成的抵押品钱

抵押品见效后,公司及其分店异质的抵押品总计达,039,340万元,2014年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱股票持有者的抵押品。。

五、备查证件

2016年度董事会居第二位的次暂时后果。

本公报

吉琳亚泰(集合)股份有限董事会

居第二位的十九点钟1月16日二

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