航天工程:2016年年度股东大会会议资料

原上端:宇宙飞行工程:2016年度使合作大会养护

宇宙飞行长征化工有限公司 2016 使合作年会 宇宙飞行长征化工有限公司 2016年度使合作大会 警卫官 二〇一七年四月 1 宇宙飞行长征化工有限公司 2016 使合作年会 目 录 警卫官议程 …………………………………… 3 警卫官注意到 …………………………………… 5 警卫官清单 …………………………………… 6 2 宇宙飞行长征化工有限公司 2016 使合作年会 宇宙飞行长征化工有限公司 2016年度使合作大会警卫官议程 一、警卫官时期 互联网网络开票时期:上海股票买卖所网上开票体系的消耗,短暂拜访买卖部 一致开票平台的开票时期为APRI的买卖时段。,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台开票时期为2017年 4月26日9:15-15:00。 现场警卫官时期:2017年4月26日 14:00 二、现场警卫官位置 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司三楼警卫官室 三、警卫官主持人 董事长唐国红老百姓 四、警卫官议程 (1)主席宣告警卫官揭幕并绍介警卫官纪要。 (二)读出器宇宙飞行工程2016年度使合作大会警卫官注意到 (三)使合作会监事、计算手册的选择 (4)显示警卫官清单 1. 对公司的思索 2016 在流行中的董事会任务岁入的清单 2. 对公司的思索 2016 在流行中的中西部及东部各州的县议会任务岁入的清单 3. 关心在流行中的计提应收账户信任坏账预备的清单 3 宇宙飞行长征化工有限公司 2016 使合作年会 4. 对公司的思索 2016 年度决算表提案 5. 对公司的思索 2016 岁入全文和摘要的提议 6. 对公司的思索 2016 年度利润分配设计图提议 7. 对公司的思索 2017 年度财务预算新闻快报提案 8. 对过早地考虑一件事公司的思索 2017 2001年日常关系买卖清单 9. 听证会公司 2016 孤独董事岁入 (五)使合作摊牌、成绩和董事、监事、绝顶节速器回复成绩 (6)开票 (7)升起罪状开票末后 票据现场提议罪状末后,将现场开票唱片上传的数据最重要的海股票买卖所写字母于 利钱网络公司,下载在线开票唱片,总结现场和在线开票末后 (八)颁布法案的提议末后。 (九)读出器使合作会结果; (十)签字使合作会结果和警卫官记录; (十一)见证人参事号法度意见书 (12)主席宣告使合作大会C 4 宇宙飞行长征化工有限公司 2016 使合作年会 宇宙飞行长征化工有限公司 2016年度使合作大会警卫官注意到 为活期检修一切使合作的法定利息,抵押使合作会的常态次序和关心 性能,抵押警卫官顺利停止,比照中间定位法度法规、公司条例和兴趣 东部警卫官议事顺序和静止规则,特殊确切地阐述本阐明。 一、比照公司条例和S的议事顺序 规则,使完满使合作会的聚集任务。 二、大会装备任何人警卫官事务分类。,特意主持发电机的中间定位顺序和服侍。 三、警卫官连续,关系者应活期检修使合作的法定利息。、确保警卫官 常态次序和顺序性能,觉悟给予帮助法度工作。 四、出席警卫官的使合作(或使合作代表),依法接受宣称、质询权、 提议权和静止右边,使合作问在使合作大会现场加入讨论,麝香在警卫官上停止 向公司转发登记簿,公司一致安排。使合作(或使合作代表)问在暂时使合作大会上加入讨论。 或讯问中间定位成绩,应先向大会事务科赠送自找麻烦。,大会主席 唯一的短暂拜访答应才干给予帮助。。 五、使合作大会加入讨论,这次警卫官将关心的提案,长篇大论 要,每位使合作(或使合作代表)的加入讨论不得超越,每回演讲都不注意时期 诉讼5分钟外面的。 六、使合作大会由LA付定金保留的公司参事见证人。,并 号法度意见书。 七、为了确保警卫官位置的次序,警卫官开端后,请关手持机或将其设置为震动陈述。。 使合作加入使合作会,我们的麝香负责给予帮助我们的的法度工作,不亵渎静止使合作权利 权利,不要使骚动大会的常态次序。 5 宇宙飞行长征化工有限公司 2016 使合作年会 宇宙飞行长征化工有限公司 2016年度使合作大会警卫官清单 账单1、在流行中的公司 2016 在流行中的董事会任务岁入的清单 入席使合作: 2016 年,董事会正面给予帮助 的应变量,面临残忍的的经济形势和市面低迷、竞赛加深的养护下,紧 不可分的环绕战略目标,凝心聚力,执举行开幕典礼驱动器开展理念,扣留心脏竞赛力 优势,正面探索和拓展商业时尚,向前推公司指导和外部把持体格,促进 指导变化,正面活期检修使合作权利,使中队承受更合适的的开展。 一、新闻快报期总体经纪养护 2016 年,公司发生营业支出 亿元,比去年同一时期少。 , 发生归属于上市公司使合作的净赚 亿元,比去年同一时期少。 44.63 %。多达 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 亿元,较年 头等缩减。 ,净资产 亿元,期初添加额 。 二、董事会中间定位警卫官 2016 年,公司董事负责给予帮助应变量,准时加入董事会行使右边,对 公司活期新闻快报、成功地关系买卖、对外部把持等事项的评价,负责钢 公司条例和兴趣东大会委托的大行政区,共召集了 8 副董事会、8 副首长 会借道静脉输液法、3 次使合作大会,警卫官预告、召集、开票顺序是关于的 司法、公司条例、董事警卫官事规则及静止法度、接管部 门的问。 6 宇宙飞行长征化工有限公司 2016 使合作年会 孤独董事运用各自的专门知识和专业体验,由于孤独判别,对重 殷勤利润分配、关系买卖、衔接会计事务所和补选董事 项,直接地、孤独抒发己见。董事会各借道静脉输液法互相关联的事物整体的相配,为 向前推公司指导水平、正确的运营时尚,赡养专业请教和方针决策,每家公司 整理停止的任务。 三、董事会次要任务养护 (1)新闻快报期内,公司卓绝的技术举行开幕典礼最大限度的、工业化促进效果、 国度生态区能量守恒减排的生活功能,译成国度 五部委交接认�

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