西部矿业:董事会基金管理办法_股票频道

西部矿业股份有限公司

董事会基金必须穿戴的

(经 2015 由四分之一的暂时股东大会证明正确合理。

月,两,15

第一章 总纲

第项目 负担义务董事会更,上涨董事会方针决策生产力,

更地抬出去激发机制,引起主管、监事、资历较深的办理与特殊

作家的典礼力,使充分典礼在办理和驱车旅行基金的装饰

功能,公司引起董事会基金。

居第二位的章 董事会基金选取程度

居第二位的条 董事会基金以公司当年营业收益的 ‰选取,而在

年度行政开销,财务预算整理办理结合。

第三条 该公司未还债的基金均衡和利钱补偿已被补偿。

年度基金账目,增添资产量来处置。倘若基金发展成为增添到了容貌上

3000万元,基金不再由于SE的规则选取。;若增

加后的基金发展成为还没有实现人3000万元,推理该方式的居第二位的条

规则资产选取,但当年董事会基金的发展成为仍不得超越人3000万元。

第三章 董事会基金敷用药

月的第四日条 董事会基金首要用于以下事项:

1。公司传唤股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会警卫官销路;

2。公司董事、监事、董事会干事表演责任销路所需费;

三.公司表面董事、表面监事和孤独董事的限额;

4. 公司董事、监事、资历较深的办理人员的一系列相互关系的事情本钱;

2

5. 公司董事、监事、资历较深的办理人员、特意职业者及倚靠

对公司显著的促进的的特殊奖给;

6。以DIR董事会名机构的杂多的典礼基金,包孕但不限于

业绩说明会、推介会、路演及倚靠典礼;

7。公司书信上演本钱;

8。对董事会的倚靠扩展。

月的第四日章 董事会基金抬出去程度

第五条 董事会基金详细抬出去程度

1. 公司董事、监事的驱车旅行计划,由董事会审计、公司股东大会鼓励,

公司总会计机关的依法处决。

2. 公司资历较深的办理层、特意职业者及倚靠对公司作出突

主席赠送了投稿提议。,向董事会报请审批,公司总会计机关

表演发给;主席赠送的顺风的官员的奖给整理,报社主席

重要官职审计,董事会鼓励,公司总会计机关的依法处决;

3. 公司董事、监事、董事会干事表演责任销路所需费,由公司

警卫官干事赠送了任一预算整理。,报社主席鼓励;

4. 公司表面董事、表面监事和孤独董事的年度限额

审批后连续的入学董事会基金预算,由总会计机关表演;

5. 董事会尊敬的倚靠必要奖给的事项。,因为三多名董事

协同赠送安排,由董事会鼓励,公司总会计机关的依法处决。

3

6. 公司传唤股东大会、董事会警卫官、中西部及东部各州的县议会警卫官销路,由

公司董警卫官干事赠送了任一预算整理。,报社主席鼓励。

7. 董事会或董事长和董事机构的典礼基金、

监视人商量、一系列相互关系的事情费,由公司警卫官干事赠送了任一预算整理。,报社主席

鼓励。

8. 相互关系费由公司必要举行书信上演,由公司事会干事赠送预

算计划,报社主席鼓励。

9. 前述的珍惜、限额的按定量供给概括,基本上,不许超越某年级的学生。 500

万元。

第五章 董事会基金的办理

第六感觉条 董事会基金的办理

1.董事会基金由公司总会计机关详细办理,在财务副总统符合

监视、复核,各项扩展报社主席审批。

2.董事会基金选取后,创立特意理由办理,特别基金特意。

3.董事会基金应用形势每年由董事长向董事会交谈,对公司

中西部及东部各州的县议会记载。

第六感觉章 附则

第七条 这种方式只依从的公司的机关。。

第八个条 本程度由公司事会符合解说。

第九条 这些办法应经尊敬鼓励后抬出去。

4

检查公报原文

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注