红 太 阳:2017年年度股东大会决议公告

贴壁纸行为准则: 000525 贴壁纸简化:红太阳 公报号: 2018-027

淡黄色红太阳股份有限公司

2017 隐名年年的大会公报

本公司及董事会当工作人员确保实质真实的我、准确与完整性,无假记载、本人给错误的劝告性陈说或许成年的没遇到。。

一、 特殊立刻的

隐名大会的音延无补充物。、吐出或呕吐和更动提案的局面。

二、国会局面

1 、聚集时期:

( 1 国会聚集的时期: 2018年5月 9 日后部2:30

( 2 零碎开票时期:

深圳贴壁纸市所网上开票的详细时期: 2018年5月 9 午前9:30:11:30.,后部 1:00-3:00。

Shenz经过零碎开票零碎开票的详细时期: 2018年5月 8 从后部3点到2018年5月后部 9 后部3点。 中 任性时期 。

2、 建筑工地会场 : 淡黄色市江宁区竹山南路589号公司国会室 。

3 、来访榜样:合并现场开票和零碎开票 。

4、来访人: 公司第七届董事会。

5、 国会的司仪:杨守海行医,本公司董事长 。

6、国会比照人民共和国公司条例进行。、深圳贴壁纸市所贴壁纸市所上市抄本、抄本和股上市的公司和别的隐名大会规则、规则、标准化用纸洒上和《公司条例》的规则。

三、国会的 列席局面

1 、隐名代表和隐名列席隐名 15 人,代表开票的开票股 375,852,463 股,有提议的公司的股份总额 580,772,873 股的 。经过,中小金融家照顾这次国会(董事除外)、监事、毕业班学生管理人员和亲自的土地兴业公司 5% 越过股份的隐名露天的别的隐名共。 12 人,代表开票的开票股 17,243,396 股,有提议的公司的股份总额 580,772,873 股的 。详细列举如下:

( 1 隐名和隐名代表列席隐名大会 4 人,代表开票的开票股 358,610,367 股,有提议的公司的股份总额 580,772,873 股的 ;

( 2 隐名开票经过互联网网络 11 人,代表股份 17,242,096 股,有提议的公司的股份总额 580,772,873 股的 。

2、公司董事、监事、毕业班学生策士列席隐名大会。江苏佳能糖衣陷阱代表吴婷翔辅导员、王振辅导员列席隐名大会,向大会测算表法度风景并向大会颁发法度风景。

四、 提案 沉着和果断

隐名大会采取现场开票与互联网网络相合并的方法,思索并经过公司 2017 年度大会迂回的中列出的尽量的提议 ,详细开票局面列举如下:

1、沉着和经过公司 2017 年度董事会加工语句。

普通的开票:准许 375,789,363 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 47,200 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 15,900 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 17,180,296 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 47,200股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 15,900 股,列席人数的 中小金融家 无效果断的股份总额 。

2、沉着和经过公司 2017 年度公报及公司 2017 年度公报摘要。

普通的开票:准许 375,789,363 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 47,200 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 15,900 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 17,180,296 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 47,200股,列席人数 的 中小金融家无效表 股份总额 ;弃权 15,900 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

3、沉着和经过公司 2017 年度决算表。

普通的开票:准许 375,789,363 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 63,100 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 0 股,这次国会果断的股份总额 的 0% 。

经过,中小金融家开票:准许 17,180,296 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 63,100股,占 列席国会 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 0 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 0% 。

4、沉着和经过公司 2017 年度利润分配测算表。

普通的开票:准许 375,813,263 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 39,200 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 0 股,这次国会果断的股份总额 的 0% 。

经过,中小金融家开票:准许 17,204,196 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 39,200股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 0 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 0% 。

5、沉着和经过公司 2018 每日关系市年度预测的行动。

普通的开票:准许 16,650,296 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 63,100 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 530,000 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 16,650,296 股,列席人数的中小金融家所拥有 的无效果断的股份总额 ;支持 63,100股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 530,000 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

本编顺序关涉关系市,淡黄色第一位杀虫剂集团有限公司、红太阳集团有限公司伎俩果断。

6、宿命论的沉着与采取 2018 对公司及分店年度协同作用管保洒上啤酒。

普通的开票:准许 375,259,363 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 63,100 股,这次国会果断的股份总额 的 ;弃权 530,000 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 16,650,296 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 63,100股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 530,000 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

这么提议特殊果断,利润列席这次隐名大会尽量的隐名所持无效果断的股份总额三分之二越过沉着经过。

7、《公司与公司》的追忆与采取 淡黄色第一位杀虫剂集团有限公司互保意向。

普通的开票:准许 16,650,296 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 63,100 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 530,000 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 16,650,296 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 63,100股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 530,000 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

本编顺序关涉关系市,淡黄色第一位杀虫剂集团有限公司、红太阳集团有限公司伎俩果断。

这么提议特殊果断,利润列席这次隐名大会尽量的隐名所持无效果断的股份总额三分之二越过沉着经过。

8、沉着经过《向补充审计机构的清单》。

普通的开票:准许 375,283,263 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 39,200 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 530,000 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 16,674,196 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 39,200股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 530,000 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

9、公司董事的沉着和经过、监事和毕业班学生管理人员 2017元工资名单。

普通的开票:准许 375,259,363 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 63,100 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 530,000 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 16,650,296 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 63,100股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 530,000 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

10、修正案的经过和经过<公司条例>的清单》。

普通的开票:准许 375,283,263 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 39,200 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 530,000 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 16,674,196 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 39,200股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 530,000 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

这么提议特殊果断,利润列席这次隐名大会尽量的隐名所持无效果断的股份总额三分之二越过沉着经过。

11、沉着和经过公司 2017 对中西部及东部各州的县议会的年度董事会加工语句。

普通的开票:准许 375,259,363 股,这次国会果断的股份总额 ;支持 55,100 股,这次国会果断的股份总额 ;弃权 538,000 股,这次国会果断的股份总额 的 。

经过,中小金融家开票:准许 16,650,296 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 ;支持 55,100股,列席人数 的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 ;弃权 538,000 股,列席人数的 中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

12、沉着和经过描述体主体。 向投票姓名董事会孤独董事的清单。

这么提案是经过积聚开票果断的。。

、他思索并经过了杨守海行医的姓次投票。 。

普通的开票:准许票 365,586,464 股,这次国会果断的股份总额 。 杨守海行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,977,397 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、沉着并经过杨春华喜欢指使他人的年轻妇女中选为8。

普通的开票:准许票 365,562,564 股,这次国会果断的股份总额 。 杨春华喜欢指使他人的年轻妇女中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,953,497 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、他思索并经过Xia Shu行医的投票,作为姓亲自的。。

普通的开票:准许票 365,562,564 股,这次国会果断的股份总额 。 Xia Shu行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,953,497 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、沉着并经过张爱娟喜欢指使他人的年轻妇女中选为8。

普通的开票:准许票 365,578,464 股,这次国会果断的股份总额 。 张爱娟喜欢指使他人的年轻妇女中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,969,397 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、他思索并经过了赵晓华行医的姓次投票。。

普通的开票:准许票 365,562,564 股,这次国会果断的股份总额 。 赵晓华行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,953,497 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、他思索并经过了方红欣行医的姓次投票。。

普通的开票:准许票 365,586,464 股,这次国会果断的股份总额 。 方红欣行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,977,397 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

13、沉着和经过描述体主体。 向投票董事会第8位孤独董事的清单 。

这么提案是经过积聚开票果断的。。孤独董事申请求职者关亚梅喜欢指使他人的年轻妇女、黄慧行医、Tu Yong行医的阅世和孤独性受到沈从文的考查。。

、沉着并经过关亚梅喜欢指使他人的年轻妇女的投票 。

普通的开票:准许票 365,586,464 股,这次国会果断的股份总额 。 关亚梅喜欢指使他人的年轻妇女中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,977,397 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、沉着经过 《投票黄慧行医为公司姓届董事会孤独董事》 。

普通的开票:准许票 365,586,464 股,这次国会果断的股份总额 。 黄慧行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,977,397 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、沉着经过《投票涂勇行医为公司姓届董事会孤独董事》 。

普通的开票:准许票 365,586,464 股,这次国会果断的股份总额 。 Tu Yong行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,977,397 股,占 列席国会的中小型金融家持相当多的无效开票股总额。 。

前件非孤独董事杨守海行医、杨春华喜欢指使他人的年轻妇女、Xia Shu行医、张爱娟喜欢指使他人的年轻妇女、赵晓华行医、方红欣行医和孤独董事职掌喜欢指使他人的年轻妇女。、黄慧行医、Tu Yong行医结合公司姓届董事会。

前件非孤独董事、孤独董事与公司条例相一致。、向达到L公司孤独董事规则的指挥风景、公司条例等非孤独董事、孤独董事聘用的健康状况和健康状况;董事会中多元性公司毕业班学生管理人员然后由员工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

14、沉着和经过描述体主体。《向投票姓届中西部及东部各州的县议会非员工代表监事的清单》。

这么提案是经过积聚开票果断的。。

、沉着经过《投票赵富明行医为公司姓届中西部及东部各州的县议会非员工代表监事》。

普通的开票:准许票 365,586,464 股,这次国会果断的股份总额 。 赵行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,977,397 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、沉着经过《投票陈宝辕行医为公司姓届中西部及东部各州的县议会非员工代表监事》。

普通的开票:准许票 365,562,564 股,这次国会果断的股份总额 。 陈宝辕行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,953,497 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

、沉着经过《投票王赫平行医为公司姓届中西部及东部各州的县议会非员工代表监事》。

普通的开票:准许票 365,586,464 股,这次国会果断的股份总额 。 王赫平行医中选。

经过,中小金融家开票:准许票 6,977,397 股,中小型金融家持相当多的无效提议股份总额 。

赵行医爆炸,上述的非员工代表监事、陈宝辕行医、王赫平行医,王文奎行医是员工的代表,导演、夏晓云行医协同建立了公司的姓个中西部及东部各州的县议会。。

上述的非干事代表与C、中西部及东部各州的县议会建立协会进行的资历和健康状况;近似二年内曾担负过公司董事或许毕业班学生管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一隐名直接行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

这次隐名大会还听取了《公司孤独董事 2017 关税年度公报,这件事用不着思索。。

五、辅导员问题的法度风景书

隐名大会由江苏吴婷翔辅导员经过。、王振辅导员即席的作证,并问题了《法度风景书》,公司隐名大会的聚集、聚集、列席国会的来访人和列席、在内提案和果断顺序等关系事项列举如下:、隐名大会抄本、公司条例及别的关系法度、法规的规则,隐名大会果断是合法的、无效的。。

六、备查用纸洒上

1 、淡黄色红太阳股份有限公司 2017 年度隐名大会果断;

2、江苏圣典糖衣陷阱向淡黄色红太阳股份有限公司 2017 年度隐名大会的法度风景。

本公报。

淡黄色红太阳股份有限公司

2018年5月10日

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